Consultoría
En ámbitos técnicos especializados para la atención de obligaciones que impone el régimen regulatorio aplicable en materia de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y demás delitos financieros.
- Cumplimiento de Obligaciones en Régimen Prudencial — Consultoría especializada para Instituciones y Entidades Financieras Reguladas del Sistema Financiero Nacional y su sujeción a Leyes Sectoriales y Disposiciones de Carácter General.
- Cumplimiento de Obligaciones en Régimen PLD/FT — Consultoría especializada para Entidades Financieras No Reguladas del Sistema Financiero Nacional y su sujeción a Disposiciones de Carácter General.
- Cumplimiento de Obligaciones en Actividades Vulnerables — Consultoría especializada para Actividades Vulnerables y su sujeción a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.